西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會(huì )第三十次會(huì )議決議公告

2018.04.20

證券代碼：300164        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：通源石油         公告編號：2018-036

西安通源石油科技股份有限公司 

第六屆董事會(huì )第三十次會(huì )議決議公告

    西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第三十次會(huì )議于 2018 年 4 月 20 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)張國桉先生主持。會(huì )議通知于 2018 年 4 月 13 日以專(zhuān)人送達、電子郵件方式送達全體董事。會(huì )議應到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會(huì )議符《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )董事表決審議通過(guò)了以下議案：

    審議通過(guò)《關(guān)于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》

    根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《創(chuàng )業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 8號：股權激勵計劃》、《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃》的有關(guān)規定以及公司 2016 年度股東大會(huì )的授權，董事會(huì )認為公司限制性股票激勵計劃規定的預留部分限制性股票的授予條件已經(jīng)成就，同意確定 2018年 4 月 20 日為授予日，以 3.60 元/股的價(jià)格授予 55 名激勵對象 200 萬(wàn)股限制性股票。公司獨立董事對本議案審議的相關(guān)內容發(fā)表了獨立意見(jiàn)。本次授予后，公司 2016 年度股東大會(huì )審議通過(guò)的限制性股票激勵計劃已完成全部限制性股票的授予。

    具體內容詳見(jiàn)公司同日在中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《關(guān)于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告》。

    表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

    特此公告。

                                                                                                                                                  西安通源石油科技股份有限公司

                                                                                                                                                                     董事會(huì )

                                                                                                                                                          二〇一八年四月二十日